Karoline Souza
Medida amplia vigilância sobre parceiros comerciais, eleva riscos reputacionais e pode afetar operações no mercado financeiro global
Donald Trump amplia cerco financeiro contra redes suspeitas / Foto: Divulgação
A decisão do governo dos Estados Unidos de sancionar dois brasileiros, três empresas com base no Brasil e uma companhia portuguesa por suposta ligação com uma rede de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) acendeu um alerta no ambiente corporativo e financeiro.
A medida, anunciada nesta quarta-feira (1º) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), vinculado ao Departamento do Tesouro americano, bloqueia ativos em território norte-americano e proíbe transações com pessoas e empresas dos EUA. Na prática, o alcance vai além dos alvos diretos.
Para o economista Anderson Passos Bezerra, a medida representa uma mudança importante na dinâmica de negócios internacionais envolvendo o Brasil. Segundo ele, ao classificar organizações criminosas brasileiras com atuação internacional e aplicar sanções a operadores financeiros ligados a esses grupos, os Estados Unidos criam uma nova camada de exigência para o setor privado.
“Trump diretamente obriga empresas brasileiras a ter mais uma camada de compliance. As empresas nacionais, caso queiram manter negócios com o mercado americano e, na prática, com o mercado internacional relevante, passam a ser as primeiras fiscais da legitimidade dos negócios a que se associam”, avalia.
Pressão
Na avaliação do especialista, há dois impactos econômicos centrais. O primeiro é o sufocamento financeiro e operacional das estruturas criminosas, que passam a enfrentar menos caminhos para lavagem de dinheiro e movimentação internacional de recursos.
Isso ocorre porque empresas que, mesmo indiretamente, mantenham vínculos com esses grupos correm risco de sanções secundárias ou até exclusão do mercado americano. Desde maio, PCC e Comando Vermelho já figuram na lista de organizações sancionadas pelo OFAC, ampliando o alcance das punições.
O segundo efeito é comportamental. Segundo Anderson, a ofensiva americana tende a elevar o custo reputacional e jurídico para empresários, advogados e operadores financeiros que atuam na fronteira entre economia formal e informal.
“Uma facção não sobrevive no mercado internacional sem engenheiros financeiros, advogados e empresários bem relacionados. Quando os EUA aplicam sanções severas, o risco para esses operadores aumenta exponencialmente”, afirma.
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