Redação O Otimista
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Empresários, consultores e despachantes aduaneiros no Ceará foram alvos, na manhã desta quarta-feira, 17, de operações que investigam a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho. As ações foram deflagradas pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal.
Conforme investigações, foi constatado um conluio entre proprietários de empresas importadoras de Fortaleza, com diversos despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior em um esquema continuado de subfaturamento de mercadorias importadas e oriundas principalmente de países asiáticos, em especial da China.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Ceará. Na Operação Ásia 1, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante. Na Ásia 2, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão temporária em desfavor dos principais sócios-administradores das empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes, também em Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante.
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