PF apreende R$ 600 mil em espécie durante abordagem no Ceará

Os presos não explicaram por que levavam o valor em dinheiro e abordagem contou com apoio da Controladoria-Geral da União

A Polícia Federal prendeu em flagrante duas pessoas na segunda-feira (19), em Itapipoca, no Ceará. Na operação, que contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), os policiais apreenderam R$ 600 mil em dinheiro vivo. Segundo a PF, a equipe agiu a partir de informações prévias de que os investigados levariam o valor em um veículo. A intenção, de acordo com essas informações, era dificultar o rastreamento do destino do dinheiro. Os policiais encontraram toda a quantia com a dupla.

Os presos, segundo a corporação, não apresentaram justificativa plausível para transportar a enorme quantia em espécie. Também não explicaram por que não usaram o sistema bancário. Diligências feitas no mesmo dia apontaram uma possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação repetida de valores em espécie. Os agentes também identificaram a compra de veículos.

Por esse motivo, a PF vai apurar possíveis práticas de associação criminosa e crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais. A origem e o destino do dinheiro seguem sob investigação. A Polícia Federal também informou que o caso está inserido no trabalho contínuo de combate à lavagem de dinheiro no Ceará e os nomes dos presos não foram divulgados.

Defesa contesta prisão

Ao O Otimista, Igor Cesar Rodrigues, advogado de defesa dos investigados,  afirmou que “os saques em espécie não podem ser criminalizados, desde que seja demonstrada a origem lícita dos valores, como será feito neste caso. A prisão, porém, é uma medida extrema e, nessa situação, desnecessária, tendo em vista a licitude dos recursos”.

E completa: "a prática de saques em espécie é comum há muitos anos no meio empresarial ligado à atividade da carnaúba, especialmente para pagamentos a fornecedores e trabalhadores. A lavagem de dinheiro não pode ser caracterizada apenas pela circulação de valores em espécie. Essa circunstância não pode, por si só, justificar a prisão de um cidadão.”