Investigação iniciada em 2020 aponta que pelo menos um ex-vice-cônsul italiano está entre os acusados
Consulado Honorário da Itália em Fortaleza em 2018 (Foto: Google Street View)
Aflaudísio Dantas
aflaudisio@ootimita.com.br
A Justiça Federal do Ceará tornou réus quatro italianos e quatro brasileiros após denúncia do Ministério Público Federal (MPF) por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. A acusação aponta que o grupo utilizava o endereço do Consulado Honorário da Itália em Fortaleza para registrar empresas de fachada vinculadas à máfia 'Ndrangheta, canalizando recursos de origem ilícita e obtendo vistos de permanência no país.
A investigação cita a participação de um ex-vice-cônsul italiano entre os acusados. Para dar aparência de legalidade às operações e garantir a emissão dos vistos de investidor, o grupo adotava um modelo societário fixo: 99% do capital pertencia a um cidadão italiano e 1% a um administrador brasileiro.
A apuração constatou que as empresas funcionavam apenas como contas de passagem, sem sede física, funcionários ou atividade econômica efetiva. Assim que os capitais estrangeiros entravam no Brasil, os valores eram pulverizados em contas bancárias de pessoas físicas ligadas ao esquema.
O caso começou a ser investigado pela Polícia Federal (PF) em 2020, impulsionado por um alerta da Guardia di Finanza sobre faturas de operações fictícias emitidas na Itália. O apontado como principal operador financeiro da rede no Ceará era Domenico Aquaro, sócio de 14 empresas na capital cearense. Como faleceu em 2024, ele não figura na denúncia.
Entre 2006 e 2009, Domenico enviou 5,3 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) ao Brasil, montante desproporcional ao rendimento de 10 mil euros que declarou entre 2009 e 2011. Em 2011, ele foi detido em solo italiano ao desembarcar de Fortaleza transportando 41 mil euros não declarados. Seu irmão, Berardino Aquaro, que responde à ação penal na Justiça Federal e já possui histórico por lavagem de dinheiro na Itália, transferiu 780 mil euros (R$ 4,5 milhões) para o Brasil apenas em 2009.
A 'Ndrangheta é uma das organizações criminosas mais influentes da Europa. Originada no século 19 na Calábria, no sul da Itália, a estrutura se apoia em rígidos laços familiares, o que dificulta o trabalho de inteligência policial.
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