A lista das 36 empresas que tomaram empréstimos suspeitos com o Banco Master e que agora são alvos de investigação pela Polícia Federal é marcada, majoritariamente, por negócios ligados ao ramo imobiliário
Sede do Banco Master em São Paulo (Foto: Victor Moriyama/Bloomberg)
A Folha teve acesso a dados de cada uma dessas 36 empresas, bem como dos empréstimos que foram tomados com o Master e injetados nos fundos DMais e Bravo, ambos administrados pela gestora Reag e, segundo as investigações, suspeitos de serem usados para bancar créditos podres e inflar ativos financeiros.
Entre as 36 companhias, pelo menos 23 atuam diretamente com negócios dos ramos imobiliário, hoteleiro e da construção, áreas que marcam a trajetória de Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, e de sua família.
Antes de ingressar no Master, Vorcaro trabalhou por oito anos na empresa de seu pai, o Grupo Multipar, como diretor financeiro e presidente. A companhia, do setor imobiliário e sediada em Belo Horizonte, atua há décadas na gestão, aquisição e venda de ativos imobiliários e empresariais.
Na sexta-feira (17), cada uma das 36 empresas foi procurada pela Folha para se posicionar sobre o assunto. Boa parte delas não possui perfil na internet. Os dados de contato foram encontrados apenas por meio do registro do CNPJ e, nesses casos, o contato foi feito pelo e-mail informado no cadastro.
A reportagem identificou que, em alguns casos, os e-mails registrados se repetem entre empresas da lista. É o caso, por exemplo, da Revee e da Redevco, que têm como contato um endereço eletrônico da própria Reag.
A operação da Polícia Federal que prendeu Vorcaro e mirou o Banco Master envolve uma fraude bilionária, por meio de recursos tomados por essas empresas junto ao banco e, em seguida, repassados aos fundos geridos pela Reag.
Ao todo, as 36 empresas tomaram R$ 10,405 bilhões, que foram repassados ao fundo DMais, enquanto outros R$ 8,379 bilhões tiveram como destino o fundo Bravo.
Como revelou a Folha, entre essas empresas está a Brain Realty Consultoria e Participações. O Banco Master utilizou essa empresa, que tem capital social de R$ 2 milhões, como parte de uma ciranda financeira bilionária. A Brain Realty tomou um empréstimo de quase meio bilhão de reais junto ao Master, mas os recursos não foram usados na empresa, sendo aplicados em fundos da Reag.
A lista de empresas do ramo imobiliário e da construção inclui: Malibu Construtora e Incorporadora, R2 Holding, Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações, RMEX Construtora e Incorporadora, S&J Consultoria e Incorporação, Resort do Lago Caldas Novas, SI 02 Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, Mirante Investimentos Imobiliários, Super Empreendimentos e Participações, Tavira Empreendimentos Imobiliários e W 50 Empreendimentos Imobiliários.
Também aparecem na lista Bloko CP, Bloko Urbanismo, Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias, BTG Empreendimentos e Locações e Serviços, CRL SPE I Empreendimentos e Participações, CRL SPE X Empreendimentos e Participações, FDC Empreendimentos, Administração e Participação, Gran Viver Urbanismo, WAM Hotéis e Resorts, WAM Hotéis Multipropriedade, Resort do Lago Caldas Novas e Lever Securitizadora.
A Lever Securitizadora, por exemplo, não atua como incorporadora imobiliária, mas no mercado de capitais, estruturando títulos usados para financiar os setores imobiliário e do agronegócio, como os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).
Embora sejam instrumentos legítimos e amplamente utilizados, CRIs e CRAs podem ser vulneráveis a fraudes quando o lastro não é sólido ou transparente.
As outras 13 companhias que compõem a lista são: BMQ Mirage Comercial Exportadora e Importadora, Calisto Empreendimentos e Participações, Daus Indústria de Alimentos, EBN Comércio, Importação e Exportação, Gran Carnes Indústria e Comércio de Carnes, Griffood Brasil Alimentos, iFLY Brazil Indoor Skydiving, Lorde Participações, MKS Soluções Integradas, Redevco Capital Partners, Renogrid Energia, Revolution do Brasil Adaptação Veicular e RKO Alimentos.
Por se tratarem de empresas com áreas de atuação amplas, há possibilidade de que algumas dessas companhias também atuem no setor imobiliário e da construção.
À Folha, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) informou que “acompanha e analisa informações e movimentações no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando as medidas cabíveis, sempre que necessário”.
“Adicionalmente, esclarecemos que informações públicas sobre processos abertos na CVM podem ser acessadas no site da autarquia. A autarquia não comenta casos específicos”, afirmou.
Algumas empresas se manifestaram, conforme as respostas abaixo. O espaço segue aberto para as demais.
Veja o que diz cada companhia:
Daus
A Daus Alimentos informa que manteve recursos investidos em fundos geridos pela Reag até outubro do ano passado.
Em razão dos fatos divulgados no âmbito da Operação Carbono Oculto, por meio de suas áreas jurídica e de compliance, a empresa encerrou o negócio, com a extinção das obrigações recíprocas.
O encerramento ocorreu nos termos e prazos contratuais previstos. A menção ao nome da Daus decorre desse negócio específico, já finalizado.
A empresa afirma estar à disposição das autoridades e de seus parceiros comerciais para quaisquer esclarecimentos.
iFLY
A iFLY esclarece que não mantém qualquer relação comercial, societária ou operacional com o Banco Master, nem possui contratos vigentes com a instituição ou participação em estruturas financeiras por ela conduzidas.
A empresa afirma que toda a estrutura financeira captada desde sua constituição ocorreu por meio de transferências regulares, em condições normais de mercado, com foco exclusivo na expansão de suas atividades.
A iFLY também informa que não mantém relação com a CSBF DTVM, anteriormente denominada Reag Trust DTVM.
Fundada em 2014, a empresa atua na operação de centros de voo indoor no Brasil, com unidades em São Paulo e Brasília, além de projetos de expansão.
A companhia afirma atuar de forma independente e declara desconhecer informações sobre apurações envolvendo o Banco Master, mantendo-se à disposição para esclarecimentos.
Lever Securitizadora
A Lever Securitizadora informa que atua exclusivamente na aquisição de créditos e na emissão de CRIs e CRAs, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da CVM.
A empresa afirma que não toma nem concede empréstimos, não financia atividades próprias ou de terceiros e não presta serviços de gestão de recursos.
Segundo a companhia, todas as operações são reais, válidas, regularmente estruturadas, lastreadas em créditos existentes e registradas na B3, com validação jurídica após rigorosa due diligence.
A Lever também declara não manter qualquer vínculo societário, operacional ou de gestão com fundos administrados pela Reag ou por terceiros.
Revolution do Brasil
A Revo informa que mantém relações com o mercado financeiro e de capitais desde sua constituição, em 2017, mas afirma não possuir operações em aberto com o Banco Master nem integrar estruturas financeiras conduzidas pela instituição.
A empresa ressalta que toda a captação de recursos ocorreu de forma regular, dentro das práticas de mercado, voltada exclusivamente ao desenvolvimento de suas atividades.
A companhia afirma estar à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.
WAM
A WAM nega categoricamente qualquer envolvimento em operações ou esquemas ilícitos.
Com mais de 13 anos de atuação nos setores de incorporação imobiliária, hotelaria e turismo, a empresa afirma ter faturamento anual superior a R$ 1 bilhão, atuação em oito estados brasileiros e mais de 3.000 colaboradores.
A companhia informa que não é instituição financeira, não opera fundos e não integra estruturas bancárias, além de afirmar que não há investigação em curso envolvendo a empresa.
Segundo a WAM, as operações financeiras citadas seguem práticas regulares de mercado, com recursos administrados por agentes independentes e fiscalização dos órgãos competentes. (Folhapress)
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