As operações foram deflagradas ontem pela Polícia Federal e Receita Federal (Foto: Daniel Galber/Uaifoto/Folhapress)
Um esquema de subfaturamento de mercadorias importadas principalmente de países asiáticos, com volume alto de tributos sonegados e remessas irregulares de divisas por meio de doleiros, foi o alvo das operações Ásia 1 e 2, deflagradas ontem conjuntamente pela Polícia Federal e Receita Federal no Ceará. O prejuízo aos cofres públicos seria superior a meio bilhão de reais e o volume de recursos enviado de forma ilícita ao exterior superaria R$ 5 bilhões.
As mercadorias chegariam a ser declaradas com apenas 30% do valor real. O restante, segundo a investigação, seria pago através de doleiros. “Esse dinheiro saía de pessoa física para pessoa física”, explicou o superintendente da Receita Federal no Ceará, João Batista Barros, em coletiva de imprensa realizada ontem na sede da Polícia Federal no Ceará.
O grupo promoveria o contato entre importadores brasileiros e fornecedores no exterior já integrados ao esquema de subfaturamento, oferecendo o que os investigadores chamados de um “pacote completo”, que incluía a identificação dos produtos na origem, a emissão da documentação com valores subfaturados, a execução dos procedimentos de exportação no exterior e de importação no Brasil e até a remessa irregular ao exterior.
Prisões
Na ação, dois mandados de prisão temporária e 35 de busca e apreensão cumpridos na Capital, no Eusébio e em São Gonçalo do Amarante. A Justiça Federal decretou também a apreensão de todos os veículos em posse dos principais investigados cujos valores ultrapassem R$ 100 mil. Os nomes dos presos e investigados não foram divulgados.
A operação investiga os mentores do esquema, empresas utilizadas pelos grupos e pessoas que teriam registrado as declarações subfaturadas e apresentado documentos falsos às autoridades aduaneiras. O esquema envolveria principalmente empresas dos setores têxtil, eletrodomésticos e peças automobilísticas. “Auditores-Fiscais da Receita Federal identificaram grupos de despachantes aduaneiros que, de forma recorrente e continuada, registravam declarações de importação fraudulentas com valores inferiores aos efetivamente pagos, o que configura o crime de descaminho. Além dos crimes contra a ordem tributária”, adiantou a PF em nota, citando indícios de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e falsidade ideológica. (Agência Brasil)
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