Os ex-integrantes do Banco Central são suspeitos de prestarem consultoria informal a Daniel Vorcaro
Fabiano Zettel é considerado um dos homens de confiança de Daniel Vorcaro (Foto: reprodução Linkedin)
Redação O Otimista
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A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (11), a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro (dono do Banco Master), e de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. A decisão faz parte das investigações sobre o Caso do Banco Master.
Além das quebras de sigilo, o colegiado aprovou a convocação de dois ex-integrantes do Banco Central (BC): o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana. Segundo investigações da Polícia Federal, ambos lidavam diretamente com Vorcaro e realizavam uma espécie de "consultoria informal" para o banqueiro dentro da autarquia.
As empresas Varajo Consultoria, Participações Imobiliárias e King Locação de Veículos também tiveram seus sigilos quebrados. A suspeita é de que a Varajo Consultoria tenha sido utilizada como canal para o pagamento de propinas a Belline Santana. Fabiano Zettel, casado com a irmã de Vorcaro e considerado homem de confiança do banqueiro, já havia se entregado à Polícia Federal na última semana após a operação Compliance Zero.
A CPI ainda ouviu João Carlos Mansur, fundador da gestora Reag Investimentos. A empresa, liquidada pelo Banco Central no início deste ano, é investigada por administrar fundos que teriam sido usados para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master. Mansur se defendeu afirmando que a Reag possuía "o mais alto nível de governança" e operações transparentes. A Reag Investimentos também aparece nas apurações da Operação Carbono Oculto.
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