A Justiça também proibiu a venda ou transferência de seus bens
Santiago Peña está sob custódia em uma unidade militar de Assunção, no Paraguai (Foto: reprodução X)
O Ministério Público do Paraguai estimou inicialmente em US$ 809,5 milhões o possível dano ao patrimônio relacionado às movimentações financeiras investigadas no caso do Ueno Bank. O valor integra uma nova fase da acusação formal contra o ex-presidente Santiago Peña e o antigo titular do Banco Central paraguaio, Carlos Carvallo. As informações foram divulgadas pelo jornal ABC Color.
Do total calculado, US$ 576,1 milhões correspondem a depósitos em guaranis, moeda oficial do Paraguai, equivalentes a 3,608 trilhões na cotação local. Outros US$ 233,4 milhões são referentes a valores em dólares mantidos por instituições como o Instituto de Previdência Social (IPS), Itaipu Binacional Yacyretá e Administração Nacional de Eletricidade (ANDE). Segundo a investigação, os recursos permaneciam depositados no banco enquanto a instituição liberava créditos para empresas ligadas ao mesmo grupo econômico.
A acusação também incluiu operações de crédito concedidas a Peña em 13 de maio de 2024. Na ocasião, o Ueno Bank aprovou dois financiamentos, que somavam 3,548 bilhões de guaranis, cerca de US$ 510,5 mil, destinados à construção de um imóvel particular em San Bernardino.
Os compromissos financeiros previam prestações mensais de 239 milhões de guaranis, aproximadamente US$ 34,4 mil. O valor representava cerca de seis vezes o salário declarado pelo então presidente da República, de 37,9 milhões de guaranis por mês, equivalente a US$ 5,45 mil.
Outro ponto acrescentado às apurações envolve dois envelopes com US$ 100 mil cada, que estavam sob custódia na residência oficial de Mburuvicha Róga. Os registros investigados abrangem o período entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, com posterior entrega do material ao ex-presidente em junho do ano seguinte. A investigação também considera encontros reservados entre Peña e Miguel Vázquez, controlador do Grupo Vázquez.
Como medida para evitar a transferência de patrimônio durante o andamento do processo, a Justiça paraguaia determinou o bloqueio preventivo das contas bancárias de Peña e Carvallo, além de impedir a venda ou negociação de seus bens.
Carvallo está em prisão preventiva e responde a acusações de lesão de confiança, administração em benefício próprio e produção de documentos públicos com informações falsas. Conforme informações da Reuters, ele é suspeito de conhecer irregularidades patrimoniais no banco desde junho de 2026 e de deixar de incluir alertas técnicos em documentos encaminhados ao Senado em outubro.
Peña também teve a prisão preventiva determinada e está sob custódia em uma unidade militar de Assunção.
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