A carteira reunia créditos concedidos pelo Ueno aos grupos Hendy e M e à MOWI
Banco tinha entre seus acionistas o presidente Santiago Peña (Foto: divulgação)
O Ministério Público do Paraguai acusa o Ueno Bank de simular a venda de uma carteira de crédito de US$ 74,4 milhões com recursos da própria instituição. Segundo o jornal Última Hora, a operação envolveu empresas ligadas ao banco, investigadas por receber empréstimos irregulares.
A carteira reunia créditos concedidos pelo Ueno aos grupos Hendy e M e à MOWI. Em 15 de junho, foi comprada pela Vinanzas SA, também apontada como ligada ao banco. Um dia antes, a empresa tinha apenas US$ 93,8 mil. Na data da operação, recebeu US$ 76,06 milhões e, horas depois, pagou US$ 74,4 milhões pela carteira.
Os recursos teriam vindo de empresas financiadas pelo Ueno. Parte foi transferida à Vinanzas; outra passou por companhias ligadas ao Grupo Vázquez, controlador do banco. Para o MP, a operação ocultou a situação patrimonial da instituição.
O Banco Central determinou o fechamento das agências e garantiu depósitos de até US$ 38 mil por cliente. O pagamento começou nesta quinta-feira (5) e deve ser concluído em cinco dias úteis.
Oito pessoas foram presas, entre elas o presidente do banco, Juan Manuel Gustale Cardoni, e o fundador, Federico Vázquez Villasanti. Outras 19 são investigadas. A Justiça deve decidir nesta quinta se os detidos continuarão presos. Eles são suspeitos de abuso de confiança e tentativa de fraude. A defesa de Gustale diz que ele desconhecia as operações.
O caso provocou protestos em Assunção na quarta-feira (4). Manifestantes pediram o impeachment do presidente Santiago Peña, investidor da holding ligada ao Ueno até março de 2025. A polícia usou spray de pimenta, balas de borracha e jatos d’água para dispersar a multidão.
Criado como fintech em 2021, o Ueno chegou a 3 milhões de clientes e recebeu mais de US$ 850 milhões em depósitos públicos, quase um terço do total do banco. A instituição era questionada por empréstimos a empresas ligadas ao Grupo Vázquez. (Com informações da Folhapress)
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